翻页   夜间
墨兮文学 > 高迪王雅轩 > 第290章 合伙人
 
没过多久,老米的手机响了,那个人打了电话过来,跟老米说了一些话,老米放下电话后跟我们说:“这两个人都是玩钱的,特别是那个胡海,在香港地下钱庄的圈子里还有些名气。早些年用赌船帮一些贪污分子洗钱,有好几笔大案子。”

我点了点头,忽然有个问题,便问老米:“他们这些洗钱的人,是怎么收费的?”

“这个要看情况。”老米说:“看是多少钱,要做什么样的帐,一般至少也要收10%,我听说最多的还有收到60%的。”

“我靠。”彭磊一脸的惊诧:“这要是洗钱一个亿,他们要赚六千万?这不是比贩毒还挣钱?”

“跟这个比起来,贩毒是明显的高风险,低收入。不过,做钱庄最重要的一个条件,一般人也不具备,所以也没几个人能玩得转。”老米这次正面回答了彭磊的问题。

“什么条件,要金融学博士么?”我打趣道。

“不。”老米脸上挂着一个笑容:“要有钱才行。”

得到了这条信息后,我查了姜来手机里的通话记录,他和走账的王丰和胡海在最近一个月都有通话,这些通话的时间,和他去香港和澳门的时间相吻合。

“他通过地下钱庄把内地的钱拿到澳门,然后去赌博?”我觉得有些不可理解:“拿三千万来赌,他平时的生意利润也不小,这是图什么?”

“赌性。”老米跟我说:“你没发现么,这个人做的声音,从头到尾,都透露着深深的赌性。伪造结婚证明、出生证明、死亡证明,他什么都敢伪造。赌的就是不让别人发现,赌的是自己可以钻空子赚到钱。有这种性格的人,最喜欢的就是赌桌。”

“那这样的话,他的家底其实更难查了,银行没有账号,地下钱庄里的钱我们上哪儿去找去?”我对老米说。

“不。”老米再次摆了摆手指:“地下钱庄只负责些钱,不负责存款,姜来也不会把钱长期放在地下钱庄的账户里。他在大陆的公司,正当的业务收入一般般,三千万现金拿来赌博,我们可以这么理解,三千万只是他资产的一小部分。”

“你说的这些我同意。”我跟老米说:“但是现在的问题是,我们怎么继续?假设我们推测的都是事实,曲出纳在香港开了账户,姜来取走了这些账户里的钱,然后创建了浩宇天德。曲出纳一共贪污了4300万,他在香港存下的是多少钱,这些钱,这十年姜来又挣了多少钱,这些都很难去查的。”其实这真是一个可笑的悖论:把钱放在银行里,只要破解了密码,至少就可以去查里面的余额。但是存在一些政府注册处查不到的非法机构,却是难上加难。

“查他在澳门那前后几天的通话记录,他去澳门前后都找了谁。”

我大概了解了老米的思路,点了点头,开始查询对应的信息,姜来似乎每次都是先飞香港再去澳门,因为机票记录里只能看到他飞香港的记录,老米找贵宾厅的人确认了一下,才卡准了他过去一个月进出澳门的具体时间。

我按照时间反推,查了记录后,发现他每次都会给一个人打电话,这号码是北京的。在他的记录里记的名字是刘锋作。

“查查这个人。”老米对我说。

大陆居民的信息要比香港得更好查,这是实名制为我带来的便捷。我通过手机号系统找到了这人的身份证号,找到了长长一串的开房记录和飞行记录。再查这个人的位置,居然是在澳门。

“这个人会不会是给姜来提供现金的那个人?”我问老米。

“可能性非常大。查他有没有公司。”

我又查了一下,几分钟后跟老米说:“这人名下有起码十间公司。”

“业务呢,公司做什么业务的?”老米追问我。

“什么都有,在内蒙有个畜牧业公司他是股东,在山东有一家矿产公司他是股东,还有文化传媒公司、教育机构,什么都有……”我看着系统里面的记录跟老米说——有了姓名和身份证,反查公司,甚至都不用黑客技巧,政府网站对外免费提供查询业务。

“在香港有么?”

“没有。不过在我们有一家公司……”我对老米说。

“什么公司?”

我审视了一下澳门的那家公司名,跟老米说:“看名字,是什么押店。”

“澳门到底是开放哈,鸭店都是合法的。”彭磊笑嘻嘻的说。

“是提手旁的押。”我想了想:“这是干什么的店?”

“就是当铺,澳门管当铺都叫押店。”老米解释说。

“我觉得我们应该是找到问题的关键点了,他这个店铺有个合伙人。”我看着视频那一头的老米:“是曲出纳。”

“哦?”老米脸上也挂着惊喜:“什么时候开的这家店?”

“大概十年前。”我看过资料后跟老米说。

“不对啊,十年前曲出纳已经蹲在里面了,是怎么出来开公司的?”彭磊说出了他的疑惑。

“香港澳门开公司,都不需要本人到场,以前国内也不需要,这几年管得严了,才必须本人到场。”

“他们把一个在押烦人办成了公司股东,这么做有什么意义么?开展业务什么的都不方便。”思瑶发表观点道。

“必有原因。”老米用食指摸着嘴唇:“只是我们还不知道。”顿了一会儿,老米又补充道:“但有一点我们可以确定了,曲出纳虽然关在里面,但是在外面业务,这十年来一直在持续。而且别忘了,这个姜来现在敢伪造死亡证明,那么十年前伪造身份证明做了什么手脚,也不是什么奇怪的事。”

“曲出纳还是大股东。这个店铺理论上是他说了算。”我补充道。

“但是曲出纳在里面,所以这个当铺,应该是姜来在控制。如果在澳门有一间当铺的话,那出三千万现金也不是什么大事,喔,他们的业务里是不是有一项是奢侈品买卖?”

“是,公司主页的业务里有这个。现在干投资公司的好多都干这个。”在深圳街上随便找十家投资公司,至少得有七家会连带经营二手车、奢侈品、房产评估之类的。很多欠债还不上的人,家产就成了投资公司手中的商品。奢侈品抵押出来折价很严重,但是二次贩卖却可以卖到一个相对不错的价格,这里面有巨大的利润空间。

“那就更说得通了。浩宇天德的业务,和这家当铺是有互通的,这个姜来应该是通过这个当铺协助公司在内地的生意。”老米分析道。

章节错误,点此报送,报送后维护人员会在两分钟内校正章节内容,请耐心等待。